“现金花束”“现金蛋糕”藏玄机,当心成了洗钱帮凶!
栏目:中山公安 来源:中山日报 记者 王蔚然 通讯员 陈劲 发布:2024-04-27

用现金堆蛋糕、用现金包成花束……小心!这惊喜礼物可能涉及洗钱!

4月15日傍晚,阜沙警方接到一家蛋糕店店员小郑报警求助,称其接到贵州公安机关来电告知涉嫌“洗钱”。

接警后,办案民警立即前往核实。

犯罪嫌疑人到蛋糕店定制“现金蛋糕”。通讯员 供图

据店员小郑回忆,当天下午蛋糕店里来了两名顾客,对方希望定制一款特殊的蛋糕——将1.5万元现金放入蛋糕内。小郑想着曾在网上也看到过这种抽拉现金样式的蛋糕,便没多想,接下了这个“巨额蛋糕”订单。

双方沟通好款式和制作费用后,对方转账支付了1.5万元,让小郑帮忙取钱制作,制作好后对方将蛋糕拿走。

店员小郑制作的“现金蛋糕”。通讯员 供图

了解情况后,阜沙警方推断小郑收到用于制作现金蛋糕的资金,可能是涉嫌诈骗犯罪的赃款,订单背后极有可能藏着一个诈骗“跑分”团伙。

根据事主提供的信息,阜沙警方快速锁定了两名嫌疑男子,并于4月16日下午将嫌疑人银某鹏、邓某超等人抓获,顺藤摸瓜牵出一个以银某鹏为首的“跑分”团伙。

经审讯,银某鹏交代其在聊天软件接触到跑分项目后,与李某金、邓某超等人通过软件群聊与上家进行对接,确定需要跑分的金额,再寻找蛋糕店、花店,谎称要制作现金蛋糕、花束送礼,获取店主银行卡卡号,随后将卡号发送给上家,上家安排打款。

“跑分”团伙负责到店里拿取蛋糕和花束后将现金取出,兑换成虚拟币,再将洗白后的资金转回给上家。4月15日,银某鹏等人通过这种方式共换取了3万元现金。

警方将嫌疑人抓获、通讯员 供图

目前,犯罪嫌疑人银某鹏、邓某超、李某金因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被刑事拘留,案件正在进一步侦查中。

警方提醒:

广大商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款,尽量通过公对公转账,不给骗子可乘之机。同时,不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账,莫因一时的小利,成为诈骗分子洗钱的工具。广大商户若发现银行账户出现异常状况,应第一时间到银行卡开卡行查明原因,如被警方依法处置,请积极收集交易资料配合警方调查处置。


编辑 王蔚然 二审 张房耿 三审 苏小红

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