近日，广东华兴银行中山分行收到中山市公安局反诈中心发来的表扬信，信中对华兴银行中山分行2023年在全力配合公安机关打击电信网络诈骗犯罪行为工作中的高度责任感及工作成效给予了充分肯定和高度赞扬。

近年以来，华兴银行中山分行以高度的社会责任感，多措并举开展行之有效的反诈工作。一是主动发现并向公安机关报告可疑线索，及时堵截涉诈资金，为受害群众挽回损失；二是积极配合开展各类涉诈资金查询冻结工作，全力支撑电信网络诈骗案件的侦查取证和打击防范；三是严格做好账户全生命周期管理及可疑账户倒查工作，不给诈骗分子提供犯罪工具；四是深入中山当地群众开展宣传教育，通过邀请客户参加反诈观影活动、引导客户安装反诈APP、现场发放宣传资料等多种形式，积极向广大群众普及反诈知识，并持续做好“警银”联动，主动与中山当地反诈中心建立良好的信息共享、沟通联动机制，为保护人民群众的财产安全贡献了一份坚实的力量。

“断卡行动”开展以来，华兴银行中山分行始终把责任扛在肩上、把措施落到实处，加强源头治理，严把开户关，严格审核账户开户资料，严格执行账户分类分级管理要求，根据客户身份识别结果设置与客户风险等级相匹配的交易限额。同时，深化存量管控，优化账户异常风险监测模型，对可疑账户进行分析研判，保证账户管控的及时性和可疑资金的有效堵截。华兴银行中山分行还持续加强柜面培训，多次组织员工开展涉案银行账户排查的学习，进一步提升全员涉案账户堵截的风险意识，提升网点涉案账户管理水平。

接下来，华兴银行中山分行将以此次成绩为激励，一如既往践行“华兴银行 用心为您”初心，履行金融机构社会责任，持续配合公安机关做好新形势下打击治理电信网络诈骗工作，持续推进“断卡”行动，不断深化警银合作，以实际行动筑牢防诈反诈的“金融防线”，切实提升金融消费者的安全感和幸福感，为守护人民群众财产安全，构建和谐安全的金融生态环境做出更大贡献。

【素材来源】广东华兴银行中山分行

编辑  冯淋   二审  王远扬   三审  赖友生